No products in the cart.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Βαρδάνης Πανάρετος/Πινακουλάκη Ανθή(Ορκωτοί-Ελεγκτές)
Ασφαλείς τρόποι πληρωμής online αγορών
Τρόποι Αποστολής προιόντων
Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου
ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
• Οδηγία 2015/849/ΕΕ
• Οδηγία 2015/847/ΕΕ
• Κανονιστικήσυμμόρφωση
ΕΛΤΕ αποφ. 001/2021
• Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
(ΔΠΔΠ1, ΔΠΕ 220 & ΔΠΕ 240)
• Ειδικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα
• Σχετική νομοθεσία
• Αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές & εξουσίες
• Υπόχρεα πρόσωπα
• Κανονιστική συμμόρφωση
• Πολιτικές-έλεγχος & διαδικασίες
• Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
• Εντοπισμός & εκτίμηση κινδύνων
• Ευθύνη νομικών προσώπων & οντοτήτων
• Δέουσα επιμέλεια-εφαρμογή
• Γνωστοποίηση-απαγόρευση-εξαιρέσεις
• Αξιολόγηση- εκτίμηση
• Ποινικές & Διοικητικές κυρώσεις
• Μητρώο πραγματικών δικαιούχων
• Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα