ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Βαρδάνης Πανάρετος/Πινακουλάκη Ανθή(Ορκωτοί-Ελεγκτές)

Έτος Έκδοσης: 2021
Αρ. Σελίδων: 366
60,00 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
 

Ασφαλείς τρόποι πληρωμής online αγορών

 

Τρόποι Αποστολής προιόντων

Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

• Οδηγία 2015/849/ΕΕ

• Οδηγία 2015/847/ΕΕ

• Κανονιστικήσυμμόρφωση

ΕΛΤΕ αποφ. 001/2021

• Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

(ΔΠΔΠ1, ΔΠΕ 220 & ΔΠΕ 240)

• Ειδικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα

• Σχετική νομοθεσία

• Αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές & εξουσίες

• Υπόχρεα πρόσωπα

• Κανονιστική συμμόρφωση

• Πολιτικές-έλεγχος & διαδικασίες

• Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

• Εντοπισμός & εκτίμηση κινδύνων

• Ευθύνη νομικών προσώπων & οντοτήτων

• Δέουσα επιμέλεια-εφαρμογή

• Γνωστοποίηση-απαγόρευση-εξαιρέσεις

• Αξιολόγηση- εκτίμηση

• Ποινικές & Διοικητικές κυρώσεις

• Μητρώο πραγματικών δικαιούχων

• Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα

16 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία: